Меню Закрыть

Рaсследуется резонансное дело об отмывании 100 миллиардов рублей

Росбалт.ру
2014-02-27 09:31 (обновление: 2014-02-27 11:05).

По данным МВД РФ, в марте 2013 года оперативники в результате масштабной операции разоблачили группу подпольных банкиров, которые на протяжении нескольких лет, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 млрд рублей.

 

 

 

В настоящее время под стражей находятся четверо участников сообщества, которых удалось задержать при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолётом из Дагестана под видом печатной продукции. Как отмечает МВД, к деятельности данной группировки имеет отношение депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана.

Фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платёжные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций. Против него заведено уголовное дело по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нём» и «Незаконная банковская деятельность».

Поделиться:
Приемная КПРФ. Оставьте сообщение.